11 Червня 2026 Новини
Національний банк України притягнув до відповідальності страхову компанію «Vuso», наклавши на неї штраф у розмірі 40 705 622,60 гривні. Підставою стали численні порушення законодавства у сфері запобігання відмиванню коштів і фінансуванню тероризму.
Регулятор встановив, що компанія не забезпечила ефективну систему первинного фінансового моніторингу. Зокрема, «Vuso» не дотримувалася вимог щодо створення та постійного оновлення внутрішніх документів, які регулюють протидію легалізації злочинних доходів.
Крім того, виявлено суттєві прогалини в управлінні ризиками. Компанія недостатньо застосовувала ризик-орієнтований підхід при оцінці власних загроз, не забезпечувала якісний моніторинг клієнтів, а також допустила недоліки під час перевірки клієнтів і політично значущих осіб. Проблеми зафіксовано й у порядку надання інформації регулятору.
«Vuso» входить до офіційного переліку значущих страховиків, який Національний банк оприлюднив за підсумками 2025 року. Тепер компанії доведеться терміново виправити всі недоліки та суттєво посилити внутрішні процедури контролю.
Поділитись:
Ми перетелефонуємо Вам протягом робочого дня
