11 июня 2026 Новости
Национальный банк Украины привлек к ответственности страховую компанию «Vuso», наложив на нее штраф в размере 40 705 622,60 гривны. Основанием стали многочисленные нарушения законодательства в сфере предотвращения отмывания средств и финансирования терроризма.
Регулятор установил, что компания не обеспечила эффективной системы первичного финансового мониторинга. В частности, «Vuso» не соблюдала требования по созданию и постоянному обновлению внутренних документов, регулирующих противодействие легализации преступных доходов.
Кроме того, выявлены существенные пробелы в управлении рисками. Компания недостаточно применяла риск-ориентированный подход при оценке собственных угроз, не обеспечивала качественный мониторинг клиентов, а также допустила недостатки при проверке клиентов и политически важных лиц. Проблемы зафиксированы и в порядке предоставления информации регулятору.
«Vuso» входит в официальный перечень значимых страховщиков, который Национальный банк обнародовал по итогам 2025 года. Теперь компании придется срочно устранить все недостатки и существенно усилить внутренние процедуры контроля.
Поделиться:
Мы перезвоним Вам в течение рабочего дня
