21 Квітня 2025 Новини
Київський окружний адміністративний суд ухвалив рішення на користь Національного банку України, відхиливши позов ТДВ «СТ «МЕГАПОЛІС». Компанія вимагала визнати протиправним та скасувати рішення регулятора про накладення штрафу за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу — зокрема, щодо протидії відмиванню доходів, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового ураження. Судове рішення вже набрало чинності.
У жовтні 2023 року НБУ наклав на компанію штраф у розмірі 799 тисяч гривень за низку порушень, серед яких:
– несвоєчасне подання повної інформації або документів на запит регулятора;
– неналежне використання ризик-орієнтованого підходу, як передбачено внутрішніми регламентами компанії;
– невиконання вимоги щодо отримання дозволу керівника на встановлення або продовження відносин із клієнтами, які пов’язані з політично значущими особами;
– недотримання процедур ідентифікації та верифікації представників клієнтів;
– порушення порядку прийняття рішень про співпрацю з агентами;
– відсутність оновлених електронних реєстрів клієнтів із визначеними рівнями ризику;
– неналежне ведення анкет клієнтів;
– відсутність підписів та дат на копіях документів, що підтверджують їхню автентичність;
– подання звітності з помилками.
Таким чином, суд підтвердив правомірність дій НБУ та обґрунтованість накладеного штрафу.
Поділитись:
Ми перетелефонуємо Вам протягом робочого дня
