07 марта 2024 Новости
Национальный банк потребовал от банков тщательно проверять и оценивать страховщиков как своих клиентов по индикаторам подозрительности финансовых операций.
Регулятор настаивает на усиленном финансовом мониторинге страховых компаний со стороны банков в соответствии с базовым постановлением НБУ по финмону № 65. Об этом говорится в письме Нацбанка № 21-0006/12220.
НБУ объясняет свое требование по усиленным проверкам отечественных страховых компаний существенным занижением объемов страховой деятельности, которую регулятор выявил в ходе своих исследований.
Национальный банк Украины по результатам осуществления надзора за страховщиками выявил факты существенного занижения объемов страховой деятельности некоторыми страховыми компаниями, установленными по результатам анализа финансовых операций в соответствии с банковскими выписками по открытым счетам в банках Украины и информации, отраженной в отчетных данных страховщиков, подаваемых в НБУ соответственно к требованиям законодательства.
Список упомянутых страховых компаний Национальный банк не приводит. Поэтому усиление финмониторинга коснется всех страховщиков, что может привести к затягиванию денежных транзакций (через дополнительные проверки).
Поделиться:
Уникальный сервис на нашем сайте позволит Вам в несколько кликов получить предварительную оценку ущерба.
В специальном разделе, Вы можете написать жалобу на действия страховой компаниии, которая будет автоматически отправлена в соответствующие органы в зависимости от типа страхования и типа жалобы.
Мы предлагаем лимитированный комплект консультаций и подготовку комплекта документов для обращения в суд.
Дальнейшие действия Вы сможете выполнить самостоятельно.
Мы перезвоним Вам в течение рабочего дня
